反洗钱遇上数字货币，合规人最该搞懂的几个真实难点
反洗钱遇上数字货币，合规人最该搞懂的几个真实难点 数字货币让资金流向变得模糊，反洗钱工作面临全新挑战。在银行合规部干了八年，我见过太多团队在这件事上摸不清方向，反复踩坑。 混币器、跨链桥、隐私币是洗钱者最常用的三件工具。去年我们追查一笔涉案资金，从以太坊转到币安，再经混合池洗白，团队花了三周才还原路径。问题在于，链上数据是公开的，但地址不等于身份，没有KYC环节的交易几乎无法追溯。 监管要求你报
1小时前
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